قوانين العملات الأجنبية الكندية

القانون الكندي والعدالة في كندا، ينطبق القانون على الجميع، بما في ذلك: الشرطة المسؤولين الحكوميين الحكوميين تعترف القوانين الكندية وتحمي الحقوق والحريات الأساسية، مثل الحرية والمساواة. القانون العام والقانون الخاص يمكن تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص. وتحدد القوانين العامة قواعد العلاقة بين الشخص والمجتمع والأدوار التي تقوم بها مختلف مستويات الحكومة. وهذا يشمل: القانون الدستوري والإداري الجنائي. القانون الخاص أو المدني يتعامل مع العلاقات بين الناس. وتحدد القوانين المدنية القواعد التالية: التعاقد على حقوق ملكية الممتلكات وواجبات أفراد الأسرة التي تلحق الضرر بشخص أو بممتلكاتهم التي يسببها آخرون، وما إلى ذلك. المحاكم في كندا تساعد الناس على حل النزاعات بشكل عادل وضمن القانون. المحاكم: تفسير ووضع قانون يضع المعايير ويثير الأسئلة التي تؤثر على جميع أجزاء المجتمع الكندي. معظم الناس تسوية خلافاتهم خارج المحكمة (على سبيل المثال، من خلال الوساطة أو التحكيم). التمثيل القانوني إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في محكمة كندية، فمن الجيد الاستعانة بمحام. هناك خدمات يمكن أن تساعدك على العثور على محام مثل: اعتمادا على دخلك، قد تكون قادرة على الحصول على محام مجانا (وهذا ما يسمى لدكليغال إيدردكو). ولكل مقاطعة وإقليم مجتمع للمساعدة القانونية. يمكنك أيضا أن تطلب من منظمة خدمة المهاجرين في مدينتك أو بلدتك للمساعدة في تعيين محام. الشرطة في كندا الحفاظ على سلامة الناس وإنفاذ القانون. هناك أنواع مختلفة من الشرطة، بما في ذلك: يجب عليك استدعاء الشرطة إذا كنت: ضحية جريمة ترى جريمة تحدث تعرف عن الأنشطة الإجرامية عدد للشرطة المحلية الخاصة بك هو في الصفحات الأولى من دليل الهاتف. إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بالشرطة في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 911. إذا كانت الشرطة تطرح سؤالا أو توقيفك: لا تقاوم أن يكون الهدوء يتكلم بأكبر قدر ممكن من الوضوح حتى يكون مستعدا لإبداء نظرة مباشرة على الضابط في الضابط تأكد من أنك تعرف لماذا تم القبض عليك يطلب أن يكون لديك محام ومترجم حاضر (إذا كنت في حاجة واحدة) لا تقدم المال أو الهدايا أو الخدمات في مقابل معاملة خاصة بموجب القانون الكندي، يفترض أنك بريء حتى تثبت إدانته. أيضا في هذا الموضوعأعمال خدمات المال في كندا: ما تحتاج إلى معرفته هذه المعلومات هي للشركات خدمات المال في كندا. وهو يفسر التزاماتها القانونية بموجب قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) في كندا وقانون تمويل الإرهاب. أنت عمل خدمات المال (مسب) إذا كان عملك في كندا يقدم أي من الخدمات التالية للجمهور: تداول العملات الأجنبية - إجراء المعاملات حيث نوع واحد من المال أو العملة (مثل الدولار الأمريكي، دولار كندي، اليورو وهلم جرا) يتم تبادلها لآخر. خدمة تحويل الأموال - تحويل الأموال من فرد أو كيان إلى آخر باستخدام شبكة تحويل الأموال الإلكترونية أو أي طريقة نقل أخرى مثل الحوالة، هوندي، فاي شيان، والشيتي. نقدا أو بيع أوامر نقدية أو شيكات سياحية أو أي شيء مشابه - لا يشمل ذلك صرف الشيكات إلى فرد أو كيان معين. إذا لم تقدم أي من هذه الخدمات إلى الجمهور، فإن الالتزامات والمسؤوليات المبينة أدناه لا تنطبق عليك. التزاماتك ومسؤولياتك كمؤسسة لخدمات المال في كندا، فإنك تتحمل التزامات قانونية بموجب قانون عائدات الجريمة (قانون مكافحة غسل الأموال) وقانون تمويل الإرهاب. في مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (فينتراك)، نتأكد من أن الشركات تمتثل لهذا القانون. ستجد أدناه ملخصا موجزا لالتزاماتك ومسؤولياتك. من المهم أن تفهم هذه االلتزامات وأن تفي بها بحيث تكون ممتثلة تماما لهذا القانون. التسجيل لديك لتسجيل مسب الخاص بك معنا قبل إجراء أي معاملات. يجب أن يتم تسجيل نشاطك التجاري عبر الإنترنت. وبمجرد تسجيلك، عليك أن: الحفاظ على معلومات التسجيل الخاصة بك حتى الآن الرد على طلباتنا لتوضيح المعلومات الخاصة بك تجديد التسجيل الخاص بك قبل انتهاء صلاحيتها واسمحوا لنا أن نعرف إذا كنت التوقف عن تقديم خدمات مسب للجمهور. لديك للإبلاغ عن بعض المعاملات لنا. نحن نقدم نماذج آمنة عبر الإنترنت للإبلاغ عن هذه المعاملات. وهي تشمل: المعاملات النقدية الكبيرة التي تبلغ 000 10 أو أكثر في معاملة واحدة صفقتين أو أكثر من المعاملات تقل قيمتها عن 000 10 معاملة مجموعها 000 10 أو أكثر في فترة 24 ساعة (تعرف باسم القاعدة على مدار 24 ساعة) تحويلات إلكترونية (000 10 دولار أو أكثر) مشبوهة ومحاولة المعاملات المشبوهة والمعاملات التي تنطوي على ممتلكات إرهابية (على عكس غيرها، يجب الإبلاغ عنها على الورق، وليس على الانترنت). تحديد هوية العميل يجب عليك تحديد كل عميل عند استلام 10000 أو أكثر نقدا نقدا أو نقدا شيكات سياحية أو حوالات مالية أو أي شيء مشابه ل 3000 أو أكثر من عملة صرف 3000 أو أكثر إرسال تحويلات نقدية من 1000 أو أكثر من المشتبه بهم أي معاملة أو محاولة معاملة، من أي مبلغ، تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. لديك أيضا لتحديد ما إذا كان العميل الخاص بك هو: شخص أجنبي يتعرض سياسيا (بيف) إذا قمت بإرسال أو تلقي تحويل الأموال الدولية من 100،000 أو أكثر، يجب عليك التحقق مما إذا كان العميل هو بيف. و بيف هو الفرد الذي يحمل أو شغل بعض المناصب الحكومية العليا في البلدان الأجنبية. إذا كان العميل الخاص بك هو بيف، لديك للحفاظ على سجلات معينة. طرف ثالث عند إجراء معاملة نقدية كبيرة، عليك أن تحدد ما إذا كان العميل الخاص بك يقوم بالمعاملة لشخص آخر. إذا كان الأمر كذلك، عليك أن تحتفظ بسجلات معينة عن هذا الشخص، الذي يعرف باسم الطرف الثالث. علاقة العمل يمكنك الدخول في علاقة عمل عند إجراء صفقتين أو أكثر يجب عليك: التأكد من هوية الفرد أو تأكيد وجود شركة أو كيان. حفظ السجلات لديك للحفاظ على السجلات المتعلقة بعملائك ومعاملات معينة. بعض السجلات التي يجب عليك الاحتفاظ بها هي: سجلات المعاملات النقدية الكبيرة معاملات معاملات صرف العملات الأجنبية بطاقات ائتمان العميل سجلات لأوامر نقدية تم صرفها بمبلغ 3000 أو أكثر سجلات لتحويل الأموال في أو خارج كندا من 1000 أو أكثر نسخ من المعاملات المشبوهة تقارير السجلات المتعلقة بالملكية المفيدة والرقابة والهيكل سجلات الغرض والطبيعة المقصودة علاقات عملك السجلات بشأن التدابير التي تتخذها لمراقبة علاقات عملك والمعلومات التي تحصل عليها نتيجة للرصد الخاص بك تتوفر قائمة كاملة من السجلات على موقعنا موقع الكتروني. نظام الامتثال يجب عليك وضع مجموعة مكتوبة من الممارسات للتأكد من التزامك بالقانون. ويجب أن تشمل هذه الممارسات: تعيين مسؤول التزام يكتب ويطبق سياسات وإجراءات الامتثال ويقيم ويخفض مخاطر عملك المستخدم في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التدريب المستمر للموظفين في تدابير الامتثال، وذلك باستخدام برنامج تدريب مكتوب ومراجعة و وتوثيق نجاح كل هذه الممارسات. مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (فينتراك) هي وكالة تابعة لحكومة كندا. وهو يكفل الامتثال لقانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب. كما تتوفر نسخة مطبوعة من هذه المعلومات باللغة العربية. صينى . الفارسية. البنجابية. الإسبانية والفيتنامية عند الطلب. لطلب نسخة مطبوعة من هذه المعلومات، يرجى إرسال بريد إلكتروني يوضح طلبك إلى publicationsfintrac-canafe. gc. ca. قم بتضمين المعلومات التالية في بريدك الإلكتروني: الاسم الكامل اسم المؤسسة عنوان الشارع الكامل (بما في ذلك الرمز البريدي) عنوان البريد الإلكتروني رقم هاتف العمل عنوان المنشور الكميات المطلوبة خدماتنا متوفرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية. إذا كنت ترغب في تسجيل مسب الخاص بك، يرجى ملء استمارة التسجيل المسبق. بالنسبة لجميع الأسئلة الأخرى المتعلقة ب مسب، يمكنك الاتصال بنا بالطرق التالية: الهاتف: 1-866-346-8722 (الرقم المجاني في أمريكا الشمالية) البريد: المعاملات المالية والتقارير مركز تحليل كندا 24 الطابق، 234 شارع لورييه ويست أوتاوا، أون K1P 1H7 كانادا تاريخ التعديل: 32 2016-02-29 معلومات الموقعخيارات دولية لنقل الأسلاك نحن نغير الطريقة التي يرسل بها الناس المال دوليا. لماذا استخدام بنك التقليدية رك، تك و سيبك يمكن أن تهمة بشكل غير معقول لك ما يصل الى 40 لسلك المال الدولي الأساسي. ويرسكول تعطيك سعر عادل وتوفر لك خيارات نادرا ما تجد في البنك. هنا هو كيف يمكننا مساعدتك: تحويل الأموال الأساسية نداش (تستخدم لجعل تحويل الأموال فورا في الخارج.) الحد من أجل - (انتظر سعر الصرف الذي تريد أمبير قفل تلقائيا في. استخدام هذا إذا كان لديك نقل كبير و الوقت لانتظار حول سعر الصرف المثالي.) التحويلات المتكررة - (تجنب الازعاج من حجز تحويل الأموال في كل مرة كنت في حاجة إليها عن طريق جدولة في وقت مبكر.) العقود الآجلة - (إذا كنت ترغب في سعر الصرف الحالي وتريد قفل فإنه في المستقبل، يمكننا تجميد الوقت كبيرة لأسلاك العمل والمشتريات العقارية الكبيرة الموقع الكامل كوبيرايت كوبي 2017 كاناديانفوريكس